Kenya Revenue Authority unearths tax evasion scheme in foreign motor vehicles clearance

 

 

By Samuel Migele

 

 

 

The Kenya Revenue Authority (KRA) has unearthed a tax evasion sc

heme where unscrupulous persons use forged documents to facilitat

e foreign registered vehicles to operate in

Kenya without paying requisite taxes.

 

KRA investigations established that culprits use a false payment slip

s to facilitate clearance of foreign registered motor vehicles, thus ev

ading payment of transit road toll fees.

 

In a recent incident, KRA officers established that a clearing agent a

ppointed by Pwani Hauliers Limited to facilitate movement of their

trucks from Tanzania into and out of Kenya through Lunga

Lunga OSBP. Whereas the agent had been provided with funds to pa

y requisite duties, he forged payment slips and presented

them to KRA as genuine.

 

The clearing agent, Geoffrey Onyancha Otara, was then arrested in c

onnection to the scheme and arraigned at the Kwale Law Courts

. He was charged jointly with others not before cour

t unlawfully presented false documents, namely F147, to the Commi

ssioner of Customs and Border Control which he knew

or ought to have known to be false.

 

He committed the offence on or about 22nd March, 2021

at Lunga Lunga One Stop Border Post (OSBP) within Kwale County, b

eing a representative of an exporter, Pwani Hauliers Limited. He als

o faced a second count of conspiring with others not before court to

unlawfully use a false document to evade taxes, in contravention of

the East African Community Customs Management Act, 2004 (EACC

MA).

 

The suspect denied the charges before Kwale Resident Magistrate H

on. Christine Auka. The Court released him on a bond of Kshs.70,000

with an alternative of Kshs.40,000 bail. The case

will be mentioned on 13th May, 2021.

 

KRA is determined to detect and disrupt tax evasion schemes and pr

osecute criminals who engage in fraud at our borders to ensure that

all individuals pay their fair share of taxes to the government.